证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023-036
(相关资料图)
上海创兴资源开发股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600193 创兴资源 2023/5/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 、《关于选举第九
届董事会独立董事的议案》、
《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九
届监事会非职工监事的议案》。
以上议案已经第八届董事会第 17 次会议，第八届监事会第 14 次会议审议通
过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
司 60%股权处置日的议案》
累积投票议案
立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
职工监事的议案》
职工监事的议案》
本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》
上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通
过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。
议案 8、9、10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11
已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。
相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023
年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披
露媒体进行披露。
应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其
他召集人）
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
程有限公司 60%股权处置日的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
届董事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
届监事会非职工监事的议案》
届监事会非职工监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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