【资料图】

股票代码：000999       股票简称：华润三九       编号：2022—084                   华润三九医药股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。   华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第十八次会议于 2022 年 12 月 14 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：   一、关于制定《投资者关系管理制度》的议案   《 华润 三九 投资 者关 系管 理制 度（ 2022 年 12 月 制定 ）》 全文 详见 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   二、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案   修订后的《华润三九董事会战略投资委员会实施细则（2022 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                       。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案   修订后的《华润三九董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 12 月修订）                                         》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   四、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）及其摘要的议       案   为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订 2021 年限制性股票激励计划，公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的部分内容进行修订。   详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）的说明公告》（2022-086）                   。   董事邱华伟先生、周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。独立董事同意该项议案并发表独立意见。   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。   该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。     五、关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案   详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。   关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。   该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。     六、关于选举董事会审计委员会委员的议案   会议选举董事于舒天先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。     七、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案   会议选举董事长邱华伟先生，董事白晓松先生、赵炳祥先生、于舒天先生以及独立董事姚兴田先生担任战略投资委员会委员，选举董事长邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。任期与公司第八届董事会任期一致。  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   八、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案  详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知》（2022-088）           。   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。   特此公告。                                华润三九医药股份有限公司                                     董事会                                 二○二二年十二月十四日

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